Un cabinet d’avocats du Cap engagé par des investisseurs a déclaré ne pas pouvoir localiser les frères et a signalé l’affaire aux Hawks, une unité d’élite de la police nationale. Il est également indiqué que les échanges cryptographiques à travers le monde devraient être tentés pour convertir les pièces numériques.

Après une flambée de la valeur de Bitcoin au cours de l’année écoulée, la disparition d’environ 69 000 pièces – d’une valeur de plus de 4 milliards de dollars à leur pic d’avril – représenterait la plus grosse perte en dollars jamais enregistrée dans une arnaque à la crypto-monnaie. L’incident pourrait stimuler les efforts des régulateurs pour imposer l’ordre sur le marché alors que les cas de fraude se multiplient.

Les premiers signes de problèmes sont apparus en avril, alors que Bitcoin atteignait un record. Le directeur de l’exploitation d’Africrypt, Ameer Cajee, le frère aîné, a informé les clients que l’entreprise avait été victime d’un piratage. Il leur a demandé de ne pas signaler l’incident aux avocats et aux autorités, car cela ralentirait le processus de récupération des fonds manquants.

Avocats embauchés

Certains investisseurs sceptiques ont rejoint le cabinet d’avocats Hanekom Attorneys, et un groupe distinct a entamé une procédure de liquidation contre Africrypt.

« Nous étions immédiatement méfiants car l’annonce implorait les investisseurs de ne pas engager de poursuites », a déclaré Hanekom Attorneys en réponse à des questions envoyées par courrier électronique. « Les employés d’Africrypt ont perdu l’accès aux plates-formes back-end sept jours avant le piratage présumé. »

L’enquête de la société a révélé que les fonds communs d’Africrypt avaient été transférés de ses comptes sud-africains et des portefeuilles de ses clients, et que les pièces étaient passées dans des gobelets et des mélangeurs – ou vers d’autres grands pools de bitcoins – pour les rendre essentiellement introuvables.

…

La saga se déroule après l’effondrement l’an dernier d’un autre commerçant sud-africain de Bitcoin, Mirror Trading International. Les pertes là-bas, impliquant environ 23 000 pièces numériques, ont totalisé environ 1,2 milliard de dollars dans ce qui a été appelé la plus grande escroquerie cryptographique de 2020, selon un rapport de Chainalysis. Les investisseurs d’Africrypt risquent de perdre trois fois plus.

Alors que la Finance Sector Conduct Authority d’Afrique du Sud examine également Africrypt, il lui est actuellement interdit de lancer une enquête formelle car les actifs cryptographiques ne sont pas légalement considérés comme des produits financiers, selon le chef de l’application du régulateur, Brandon Topham. La police n’a pas encore répondu à une demande de commentaire.

La Chine a récemment intensifié sa répression contre le commerce des crypto-monnaies après une augmentation frénétique du Bitcoin et d’autres jetons au cours des six derniers mois, ce qui a accru les inquiétudes de longue date du Parti communiste concernant le potentiel de fraude, de blanchiment d’argent et de pertes commerciales par les investisseurs individuels…