Tiens, encore un membre éminent de la mafia juive responsable du vol de plusieurs centaines de millions d’euros et dont on ne parle que très rarement. On aimerait bien savoir ce que pense Éric Zemmour de ce Nadav Bensoussan, qu’il nous ponde un petit billet comme il en a le secret sur les ravages astronomiques dont est responsable la mafia juive avec la complicité active de l’entité sioniste scélérate.
Le parquet national financier demande le renvoi en correctionnelle de l’ex-patron de France Offshore, pilier d’une vaste fraude fiscale.
Le parquet national financier (PNF) a demandé le renvoi en correctionnelle de Nadav Bensoussan, ancien patron de France Offshore, accusé d’avoir permis à des centaines de PME de soustraire au fisc plus de 300 millions d’euros, a-t-on appris lundi de source judiciaire. Le parquet a demandé le 22 juillet un procès à l’encontre de Nadav Bensoussan notamment pour fraude fiscale, blanchiment de ce délit, participation à une association de malfaiteurs et travail dissimulé, a précisé cette source, confirmant une information de l’hebdomadaire Challenges.
Il a également requis le renvoi de la banque lettone Rietumu, soupçonnée d’avoir hébergé les fonds litigieux, pour blanchiment de fraude fiscale. Onze autres personnes, notamment le directeur de la banque, deux avocats et plusieurs employés de France Offshore, sont visées dans le réquisitoire. Il appartient désormais aux juges d’instruction de décider de les renvoyer ou non en procès.
Fausses facturations
Le site internet de France Offshore se présentait comme « un réseau de nombreux juristes, avocats, experts-comptables », et proposait à ses clients de constituer des sociétés dans des pays fiscalement avantageux comme la Suisse, Hong Kong,Singapour, Chypre ou la Lettonie. Réduire sa fiscalité ? « Il n’y a rien de plus simple, expliquait Nadav Bensoussan en 2010. Quelqu’un qui vend des chaussettes sur Internet peut en un clic changer l’adresse de la société et la mettre dans un pays où l’imposition est beaucoup plus légère. »
Le procédé était en apparence légal, mais pas les montages proposés, résume une source proche de l’enquête. L’un d’eux permettait ainsi aux entreprises de sortir de leur bilan une partie de leur chiffre d’affaires, au moyen de fausses facturations réalisées par les sociétés créées par France Offshore, selon la source. Ces fonds, qui échappaient à l’impôt français, étaient transférés à la Rietumu sur des comptes ouverts au nom des sociétés offshore. Les PME françaises récupéraient une carte bleue de la banque lettone.
Les investigations sur commission rogatoire internationale en Lettonie ont permis d’identifier au sein de la Rietumu des centaines de comptes de clients de France Offshore. Ces derniers étaient très divers : un chasseur de têtes, une entreprise faisant de l’import-export avec la Chine, un coiffeur, de petites sociétés informatiques…
Sociétés fictives
L’affaire avait débuté par une plainte de l’administration fiscale française, en juillet 2011, donnant lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire puis d’une information judiciaire en décembre. Nadav Bensoussan avait été mis en examen en décembre 2012 et placé sous contrôle judiciaire. Le nom de Nadav Bensoussan apparaît dans d’autres enquêtes liées à la gigantesque fraude à la TVA sur le marché du CO2. Il est mis en examen à Paris dans l’affaire dite « B-Concept », soupçonné d’avoir participé à la mise en place de sociétés fictives ayant permis de détourner quelque 60 millions d’euros de TVA.
Cette enquête a connu un développement important fin juillet : un juge américain a ordonné l’extradition des États-Unis vers la France du Français Fabrice Touil, principal protagoniste de ce dossier. Nadav Bensoussan est par ailleurs mis en examen à Rennes dans un autre dossier, de […]
Le Point / AFP
